陜西寶光真空電器股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于豁免陜西寶光集團(tuán)有限公司避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)——上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》（以下簡(jiǎn)稱“《監(jiān)管指引4號(hào)》”）等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寶光股份”或“公司”）現(xiàn)任獨(dú)立董事，審閱了《關(guān)于豁免陜西寶光集團(tuán)有限公司避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾事項(xiàng)的議案》，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)發(fā)表意見(jiàn)如下：

1、基于公司目前經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，公司控股股東陜西寶光集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寶光集團(tuán)”） 擬在白俄羅斯中白工業(yè)園投資建設(shè)中壓產(chǎn)業(yè)基地，其中包含真空滅弧室產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“中白工業(yè)園項(xiàng)目”或“該項(xiàng)目”）的目的是支持公司的主業(yè)發(fā)展，有利于推進(jìn)公司國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，同時(shí)也為公司規(guī)避了投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、該項(xiàng)目涉及豁免寶光集團(tuán)2000年4月21日作出的避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾的原因客觀、真實(shí)，不存在損害公司及廣大中小投資者的利益，有利于充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，有助于提升公司未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展力。寶光集團(tuán)作出的新的關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾能有效解決該項(xiàng)目實(shí)施后存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。因此，我們同意就中白工業(yè)園項(xiàng)目豁免寶光集團(tuán)2000年4月21日作出的避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾。

3、本次《關(guān)于豁免陜西寶光集團(tuán)有限公司避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾事項(xiàng)的議案》的審議、決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次豁免公司控股股東寶光集團(tuán)履行承諾事項(xiàng)合法合規(guī)，符合《監(jiān)管指引4號(hào)》的相關(guān)規(guī)定。審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，董事會(huì)審議程序合法有效。我們同意將此議案提交公司股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事（簽名）： 袁大陸 王冬 丁巖林

2018年8月15日